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【輔導現場】家族企業接班制度設計:制度之外,顧問在意的那件事

【輔導現場】家族企業接班制度設計:制度之外,顧問在意的那件事 封面
Wendy Jao2026.02.03更新於 2026.09.15
  • 顧問專欄

摘要

在家族企業接班與制度設計中,真正困難的往往不只是股權與規範,而是如何在制度下保留家人之間的尊嚴與自在。從顧問輔導現場出發,帶你理解制度之外,那些影響傳承能否走得長遠的關鍵。

身為一位幕僚型顧問,我的日常工作其實很清楚。

我需要替企業準備很多東西——

不同做法、其他公司的經驗、業界常見的制度設計、可行的流程,甚至在必要的時候,提醒該注意的法規風險與可能的裁罰。

這些,都是顧問「該提供的價值」。

在制度、規範與風險之間,幫企業把路鋪好。

但在實際輔導的過程裡,最常讓我停下來思考的,反而不是制度本身。

有一次,客戶問了我一個問題

那是一場討論接班與制度設計的會議。

我們談到的,是很嚴肅的主題:股權、權責、分工、未來的治理結構。

就在我整理各種可行方案、說明不同家族企業常見的作法時,接班的二代忽然問了我一句話:

「那你覺得,要怎麼做,才能讓我的兄弟姐妹在這個情境下,還能自在?」

那一刻,我其實愣了一下。

因為那不是一個制度問題,也不是一個法規問題,而是一個很深的家族問題。

制度可以很嚴謹,但不能忘記「人」

顧問的訓練,讓我們習慣思考:

  • 什麼樣的制度最完整
  • 什麼樣的規劃最安全
  • 哪一種設計能避免風險、降低爭議

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關於作者

Wendy Jao
  • 二代接班輔導​

  • 企業制度顧問輔導​

  • 大人提課程企劃及教育訓練體系

  • 永續報告書專案PM

  • 二十年顧問整合經驗

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但那位企業主提醒了我一件事:

制度如果只對了邏輯,卻傷了關係,那它終究走不遠。

在家族企業裡,制度從來不只是管理工具,它同時也是情感的容器。

接班與傳承,最終回到的不是制度,而是家風

很多人以為,家族傳承靠的是一套完整的制度。

但在我看到的許多案例裡,真正撐住傳承的,往往是兩件更底層的東西:

  • 家規
  • 家風

制度,是外顯的結構;

家規,是彼此約定的邊界;

而家風,則是大家心裡都認同、但不一定寫下來的價值。

當制度的設計,能夠呼應這個家族的家風,而不是硬套一個「看起來很專業」的模板,家族成員才有可能真正接受。

幕僚型顧問的角色,不只是提供答案

我依然會做我該做的事:

  • 提供選項
  • 說明風險
  • 提醒界線
  • 把制度說清楚

但我也越來越清楚,我的角色不只是「告訴客戶怎麼做」。

有時候,更重要的是:

  • 幫他把心裡最在意的事情說出口
  • 把「對家人的在乎」,翻譯成制度可以承接的形式
  • 在嚴謹規劃與情感關係之間,找到平衡點

結語|制度,是為了讓關係走得更

那位客戶的問題,其實也成了我後來做很多案子的提醒:

在再嚴謹的制度之下,最終要回到的,仍然是這個家族想留下什麼樣的傳承。

家族企業的制度,不是為了證明誰對、誰錯,而是為了讓彼此在未來的角色裡,仍然能保有尊嚴與自在。

而這,正是我身為幕僚型顧問,最珍惜、也最謹慎對待的那一塊工作。

撰文者 饒淑雯顧問

如果你發現,制度怎麼設都卡在「人」,也許值得有人陪你,把那些在意的事一起想清楚。

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